« 花兄園(かけいえん)浦和店に行く | トップページ | オシムの精神 継承しなくて本当にいいのか »

2007年11月22日 (木)

ゆうちょ銀行わきの甘さを露呈 詐取48億円を米に一括送金

フィリピンでえび養殖を行なうという触れ込みで約4万人から600億円の資金を集めた東京都台東区の投資会社ワールドオーシャンファームがアメリカに一括送金した48億円がFBI当局によって口座を凍結された。
48億円もの大金が一度に送金されてきたのだから犯罪の疑いがあるとして口座凍結の措置を行使したFBIは適切な判断である。
が、ここで問題視されるべきは、送金元である日本国内の金融機関の対応がどうであったかという点だ。悪用された口座は郵便口座だ。栃木県小山市内の郵便局にその口座があったことが報道されている。
多くの個人や企業からの振込が行なわれた事実。最終的には少なくとも48億円もの巨額で異常な金額に膨れ上がっていた。ワールドオーシャンファームは、その48億円をアメリカの口座に一度に送金処理している。
これを異常な取引としてチェックする機能をゆうちょ銀行は有していないのか。

日本の金融機関は今一度、自分達の社会的責任を自覚し、具体的な対策を講じることを強く望みたい。

【関連記事】 エビ養殖で詐取48億円、米に送金…FBIが口座凍結(読売新聞) - Yahoo!ニュース.

|

« 花兄園(かけいえん)浦和店に行く | トップページ | オシムの精神 継承しなくて本当にいいのか »

企業使命」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/134217/17151198

この記事へのトラックバック一覧です: ゆうちょ銀行わきの甘さを露呈 詐取48億円を米に一括送金:

» エビ養殖 詐取の48億円を米へ [トピックスバーストβ2.0]
エビ養殖 詐取の48億円を米へなど、詐欺・横領事件のニュースをいち早くチェック! [続きを読む]

受信: 2007年11月22日 (木) 11時36分

« 花兄園(かけいえん)浦和店に行く | トップページ | オシムの精神 継承しなくて本当にいいのか »